기업지배구조
이사회 구성
| 대표이사 한두희 |
한화투자증권 상품전략실장 한화투자증권 자산운용사업부장 한화투자증권 Trading본부장 한화생명 투자사업본부장 한화자산운용 대표이사 |
|---|---|
| 사내이사 한종석 |
한화투자증권 기업금융팀 한화케미칼 인사기획팀 상무보 한화투자증권 경영지원본부장 한화투자증권 WM부문장 |
| 사외이사 문여정 | 인터베스트 투자본부 이사 대통령직속 4차산업혁명위원회 위원 오름테라퓨틱 기타비상무이사 KAIST 바이오혁신경영전문대학원 겸직교수 IMM인베스트먼트 벤처투자2본부장/전무 |
| 사외이사 강성윤 | 한국은행 경제연구원 연구자문위원 KB생명보험 상근감사위원 경상남도투자경제진흥원 원장 큐이디에쿼티 고문 ㈜DMS 감사 |
| 사외이사 이관휘 | Rutgers Business School at Newark&NewBrunswick 조교수 고려대학교 경영대학 조교수 서울대학교 경영대학 조교수 서울대학교 경영대학 부교수 서울대학교 경영대학 교수 |
이사회 활동
이사회 주요 활동 내역 (2024년)
| 회차 | 일자 | 안건 분류 | 안건 내용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-06 | 승인 | 1. 내부통제기준 개정 2. 2024년 안전보건관리계획 승인의 건 3. 제63기 재무제표 및 영업보고서 승인 4. 사채 발행 5. 2024년 사업계획 승인 |
| 보고 | 1. 이사회내 위원회 심의결과 보고 2. 2023년 위험관리 종합보고 3. 금융복합기업집단 위험관리규정·세칙·협의회 운영세칙 개정 보고 | ||
| 2 | 2024-02-27 | 승인 | 1. 제63기 재무제표 및 영업보고서 재승인 2. 제63기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인 3. 제이드팰리스 골프클럽 회원권 대체 구입 4. 자율준수관리자 선임 5. '23년 금융소비자보호 내부통제 운영현황 보고 및 '24년 계획 승인 요청 |
| 보고 |
1. '23년 고난도 금융투자상품 점검보고서 2. '24년 정보보호 상시평가 자체평가 결과 보고 3. 제63기 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. '24년 ESG 중대성 평가 결과 및 중요이슈 보고 5. 제63기 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 6. 2023년 내부통제시스템 평가 결과 제출 7. 2023년 자금세탁방지업무 평가 결과 보고 8. 제63기 감사위원회의 감사보고서 제출 9. 2023년 감사실적 및 결과 보고 10. 감독기관 제재내용 보고 |
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| 3 | 2024-03-20 | 승인 |
1. 이사회 의장 및 선임사외이사 선임 2. 이사회내 위원회 위원 선임 |
| 4 | 2024-05-13 | 승인 |
1. 베트남 현지 법인에 대한 지급보증 승인 2. 한화시스템/ICT부문 전산운용업무위탁(ITO) 변경계약 3. 한화문화재단 기부금 출연 4. 내부거래위원회 규정 개정 |
| 보고 |
1. 『2023년 내부통제 활동 현황 및 2024년 계획』 보고 2. 2024년 1분기 경영실적 보고 |
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| 5 | 2024-07-18 | 승인 | 1. 특수관계인(한화위탁관리부동산투자회사㈜) 유상증자 총액인수 참여 |
| 6 | 2024-08-13 | 승인 |
1. 파생결합사채(ELB) 발행예정한도 증액 및 일괄신고서 제출 승인 2. 내부통제기준 개정 |
| 보고 |
1. 2023년 금융복합기업집단 내부통제 평가 결과 2. 금융복합기업집단 내부통제협의회 협의사항 3. 2023년 한화금융복합기업집단 위험관리 평가 결과 4. 금융복합기업집단 위험관리세칙·협의회 운영세칙 개정 보고 5. 2024년 상반기 환경경영 성과 보고 6. 감독기관 제재내용 보고 7. 2024년 상반기 경영실적 보고 |
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| 7 | 2024-09-09 | 승인 |
1. 특수관계인과의 내부거래 주요내용 변경 2. 파생결합사채(DLB) 발행예정한도 증액 |
| 8 | 2024-09-30 | 승인 |
1. 채무조정 내부기준 제정 2. 경영위원회 규정 개정 |
| 9 | 2024-11-13 | 승인 |
1. 파생결합증권/파생결합사채 발행예정한도 및 일괄신고서 제출 승인 2. 한화시스템/ICT부문 전산운용업무위탁(ITO) 변경계약 3. 준법감시인 선임(연임) 4. 자율준수관리책임자 선임(연임) |
| 보고 |
1. 2024년 제2차 금융소비자보호 내부통제위원회 결과보고 2. 2024년 3분기 경영실적 보고 |
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| 10 | 2024-11-18 | 승인 | 1. 특수관계인과의 내부거래 주요내용 변경 |
| 11 | 2024-12-18 | 승인 |
1. 2025년 한화 브랜드 라이선스 계약 및 예상비용 산정의 건 2. 주요주주와 회사간의 거래 사전 포괄승인 3. 채무조정 내부기준 개정 4. 주요업무집행책임자 연임 5. 최고경영자 경영승계 및 후보군 관리 |
| 보고 | 1. 사외이사 후보군 보고 2. 내부회계관리자 승계계획 및 후보군 보고 |
